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经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能无人飞行器制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；机电耦合系统研发；输配电及控制设备制造；新材料技术推广服务；插电式混合动力专用发动机销售；气体压缩机械销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电力测功电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12 个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为238,629,781.92元，上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023079）。
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12 个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
经审核，公司独立董事认为：公司本次补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司补充确认并继续使用总额不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
经核查，保荐机构认为：山东章鼓本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项未改变募集资金的用途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。公司存在超期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形，在执行程序上存在一定瑕疵，但未对募集资金投资项目的建设实施和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且有利于提高公司资金使用效率和盈利能力。公司董事会、监事会已对上述情形予以同意补充确认，补充履行了审议程序，完善了公司治理。
公司本次补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常业务的开展，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司和股东利益的情形。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体章鼓鼓风机（镇江）有限公司（以下简称“章鼓镇江”）增加借款，用于实施“新型高端节能通风机建设项目”，增加借款金额为不超过人民币6,639.53万元（含 6,639.53万元，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向章鼓镇江提供借款，借款期限为3年，章鼓镇江可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。现将相关事项公告如下：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号），公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为238,629,781.92元，上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为保障募投项目“新型高端节能通风机建设项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体章鼓镇江增加借款，借款金额为不超过人民币6,639.53万元（含 6,639.53万元），借款利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向章鼓镇江提供借款，借款期限为3年，章鼓镇江可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。授权公司管理层及其授权人士全权办理上述借款事项后续具体工作。
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体章鼓镇江增加借款，借款金额为不超过人民币6,639.53万元（含 6,639.53万元），借款利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用于实施“新型高端节能通风机建设项目”的募投项目，不得用作其他用途。公司可根据该募投项目实际需求分期向章鼓镇江提供借款，借款期限为3年，章鼓镇江可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年4月27日下午17时00分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年4月17日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2025年度审计机构期间，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司2025年度财务审计和内控审计。同意公司董事会作出的续聘决议。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月27日下午15时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司2024年度财务决算报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了永证审字（2025）第110023号标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司实现营业收入208,656.00万元，同比增加4.09%，公司实现利润总额8,160.70万元，同比减少37.79%，实现净利润7,783.95万元，同比减少31.96%，其中归属于母公司所有者的净利润7,153.53万元，每股收益0.2293元。
基于公司业务发展需要，公司董事会同意公司2024年度与南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、倍杰特（太原）水务有限公司需补充确认的关联交易事项及2025年度内拟与关联方山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、湃方智选信息科技（山东）有限公司、山东鼓咚咚软件科技有限公司、倍杰特（太原）水务有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订了公司补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的报告。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》及其他有关法律法规，公司董事会制定《市值管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（）。
为更好地推进公司募投项目的建设与实施，加强募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司募投项目实施主体全资子公司章鼓镇江拟在交通银行股份有限公司山东省分行新增募集资金专户，用于募投项目“新型高端节能通风机建设项目”募集资金的存放、管理和使用，并拟将原“新型高端节能通风机建设项目”的部分募集资金转入该新增募集资金专项账户。公司将根据相关规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
为保障募投项目“新型高端节能通风机建设项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体章鼓镇江增加借款，借款金额为不超过人民币6,639.53万元（含 6,639.53万元），借款利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用于实施“新型高端节能通风机建设项目”的募投项目，不得用作其他用途。公司可根据该募投项目实际需求分期向章鼓镇江提供借款，借款期限为3年，章鼓镇江可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。
11、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2025年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2025年度公司及控股子公司拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称“丰晃铸造”）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称“章晃机械”）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“拓道新材”）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称“章鼓耐研”）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称“章鼓高孚”）、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司（以下简称“翔瑞智装”）、湃方智选信息科技（山东）有限公司（以下简称“湃方智选”）、山东鼓咚咚软件科技有限公司（以下简称“鼓咚咚”）、倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍杰特”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，交易金额预计合计不超过50,500万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司2024年度发生日常关联交易总额为21,925.98万元。
成立于1995年6月13日，统一社会信用代码为8XB，法定代表人为方树鹏，营业期限至2040年6月12日，注册资本445.5万美元，注册地址为山东省济南市章丘区相公庄街道相二村平安大街西侧。公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围：设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械60%的股权，公司持有章晃机械40%的股权。
成立于2014年6月27日，统一社会信用代码为89E，注册资本为2,311.7509万元，注册地址为上海市普陀区武威路88弄2层二层294-94室，法定代表人为李德超，企业类型为有限责任公司（外商投资、非独资），经营范围：生产加工环保设备、水处理设备、膜材料、环保材料、机电产品、化工设备及配件、建材、针纺织品、服装服饰及辅料、橡塑制品、电子产品，自产产品及上述商品进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理申请），水处理工程，环境工程，膜分离技术工程，膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水处理工程设计，环境工程设计，膜分离技术工程设计，环保工程专业承包三级，房屋工程，建筑防水工程，防腐保温工程，机电设备安装工程，环保工程。公司持有力脉环保9.77%的股权。
成立于2017年10月19日，统一社会信用代码为91440101MA5AKFM21A，注册资本为1,472万元，实缴资本1,250万元，注册地址为广州市越秀区中山六路238号1204房，法定代表人为肖琼，经营期限长期，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；选矿；工程管理服务；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；货物进出口。公司持有拓道新材8.49%的股权。
成立于2019年5月7日, 统一社会信用代码为91370181MA3PP9F1X8，注册资本为1,000万元人民币，住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室，法定代表人为张迎启，经营范围：一般项目：新材料技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口。公司持有章鼓耐研40%的股权。
成立于2008年1月7日，统一社会信用代码为83C，注册资本为3,500万元，住所为南京市雨花经济开发区龙藏大道9号，法定代表人为姜姝，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；管道运输设备销售；智能仓储装备销售；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；通用加料、分配装置制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；工程管理服务；阀门和旋塞研发；软件开发；货物进出口；技术进出口。公司持有翔瑞智装40%的股权。
成立于2022年12月30日，统一社会信用代码为91370181MAC532CE69，注册资本为1,600万元，住所为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股份有限公司3号办公楼1层，法定代表人为李金阳，经营范围：一般项目：物联网技术服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；软件销售；企业管理。公司持有湃方智选25%的股权。
成立于2023年10月10日，统一社会信用代码为91370181MACY88988T，注册资本为1,000万元人民币，住所为山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路13898号339室，法定代表人为徐同明，经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；人工智能硬件销售；智能物料搬运装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能机器人销售；电子产品销售；电器辅件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；市场营销策划；销售代理；林业产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；矿山机械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发。山东浪潮通软信息科技有限公司持有鼓咚咚51%的股权，公司持有鼓咚咚49%的股权。
成立于2021年10月28日，统一社会信用代码为91140121MA0LMLDN44，注册资本为30,000万人民币，注册地位于山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号，法定代表人胡俊宽，经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；软件开发；自然生态系统保护管理；专业设计服务；大气环境污染防治服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源管理；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。公司控股子公司河北协同水处理技术有限公司持有太原倍杰特35%的股权。
公司联席董事长、总经理方树鹏先生为丰晃铸造董事长、章晃机械董事长、章鼓耐研董事、翔瑞智装董事、湃方智选董事长；公司董事长方润刚先生与总经理方树鹏先生为父子关系；公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保董事兼总经理、太原倍杰特董事；公司董事兼副总经理张迎启先生为章鼓耐研董事长兼总经理、湃方智选董事，于2024年4月4日卸任拓道新材董事；公司董事兼副总经理牛余升先生为章鼓耐研董事；公司董事兼副总经理刘士华先生为翔瑞智装董事、湃方智选监事；公司董事兼副总经理袭吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司董事兼副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事，公司财务总监赵晓芬女士为鼓咚咚董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款（四）项有关规定。
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为：公司本次补充确认2024年度关联交易和预计2025年度日常发生的关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次补充确认及预计日常关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。
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