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　　中国神华能源股份有限公司（“公司”或“中国神华”）第六届董事会第七次会议于2025年3月7日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知，于2025年3月11日发送了议程、议案等会议材料，并于2025年3月21日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，委托出席董事1人。独立非执行董事袁国强、陈汉文以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

　　本集团拥有位于神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区、宝日希勒矿区及新街台格庙矿区等地的优质煤炭资源。2024年本集团实现商品煤产量327.1百万吨、煤炭销售量459.3百万吨。本集团控制并运营大容量、高参数的清洁燃煤机组，于2024年底本集团控制并运营的发电机组装机容量46,264兆瓦，2024年完成总售电量210.28十亿千瓦时。本集团控制并运营围绕“晋西、陕北和蒙南”主要煤炭基地的环形辐射状铁路运输网络、“神朔—朔黄线”西煤东运大通道以及环渤海能源新通道黄大铁路，总铁路营业里程达2,408公里，全年自有铁路运输周转量达312.1十亿吨公里。本集团还控制并运营黄骅港等多个综合港口和码头（总装船能力约2.7亿吨/年），拥有约2.24百万载重吨自有船舶的航运船队，以及运营生产能力约60万吨/年的煤制烯烃项目。

　　根据《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）按照有关会计年度中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东净利润的较少者进行利润分配。在符合条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于归属于本公司股东净利润的35%。经本公司2022年第一次临时股东大会批准，在符合《公司章程》规定的情形下，本公司2022-2024年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东净利润的60%。

　　本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制的2024年度合并财务报表分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计。2024年，中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为人民币58,671百万元，基本每股收益为人民币2.953元/股；国际财务报告准则下归属于本公司所有者的本年利润为人民币62,421百万元，基本每股盈利为人民币3.142元/股。于2024年12月31日，中国企业会计准则下本公司可供分配利润为人民币199,017百万元。

　　为切实落实现金分红监管要求，充分回应投资者诉求，本公司持续高水平回报投资者。经本公司董事会决议：本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发2024年度末期股息每股人民币2.26元（含税）。按截至2024年12月31日本公司总股本19,868,519,955股计算，拟派发现金红利人民币44,903百万元（含税），占2024年度中国企业会计准则下归属于本公司股东净利润的76.5%（2023年度：75.2%）。

　　2023年6月16日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2022年度股东周年大会批准了本公司与关联方国家能源集团财务有限公司（“财务公司”）签署的2024年至2026年《金融服务协议》（“《金融服务协议》”）及其项下2024年至2026年的年度交易上限。根据《金融服务协议》，财务公司向本公司及其控股子公司（“本公司成员单位”）提供综合授信（无需本公司成员单位提供任何抵押或担保）及多项金融服务，本公司成员单位可以在财务公司存款。

　　全年实现商品煤产量3.271亿吨，完成年度计划的103.5%；煤炭销售量4.593亿吨，完成年度计划的105.5%；发电量2,232.1亿千瓦时，完成年度计划的103.2%。实现营业收入3,383.75亿元，完成年度计划的102.5%；营业成本2,231.92亿元，与年度计划相当；销售、管理、研发及财务等费用，自产煤单位生产成本同比增幅等指标均控制在年度计划之内。全年实现归属于本公司股东的净利润586.71亿元，经营业绩稳健，维持历史高位。

　　加快产业智慧赋能绿色升级。有序推进储能、碳捕集和利用、氢能等新兴产业布局；井工矿智能生产模式广泛应用，无人作业模式与露天采矿工艺深度融合；碳达峰行动扎实推进，气候变化管理与ESG提升行动持续开展。绿色矿山覆盖面达84%，光伏等可再生能源装机同比增长70%；推广使用绿色低碳运输装备，强化煤电系统节能改造提效，开展煤电氨能、生物质掺烧试验及CCUS技术攻关，单位产品碳排放强度保持下降，废弃物循环利用率同比提升。

　　公司“业绩强韧性、分红重回报”得到资本市场和中长期资本的广泛认可。公司制定市值管理工作实施方案，确定“合规底线、积极回报、提质发展、长期共赢”的市值管理策略，建立“11257”市值管理体系，通过战略发展、经营管理、资本运作、ESG治理与品牌管理、价值传递等五个工作组系统开展工作，取得较好效果。公司入选中国上市公司协会2024年上市公司董事会、可持续发展最佳实践案例，以及中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100（2024）”、福布斯中国“2024中国ESG50”等榜单，品牌价值创历史新高，ESG管理经验获得第三十一届全国企业管理现代化创新成果一等奖，信息披露工作连续11年获上交所评价A级，综合市值连续4年正增长，助力公司和股东整体价值得到充分实现。

　　《上市公司监管指引第10号——市值管理》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14号）发布后，公司及时贯彻落实相关要求，尽快推动各项工作落实落地。经公司第六届董事会第七次会议批准，公司制定并印发《中国神华能源股份有限公司市值管理制度》，明确市值管理机构和职责、市值管理主要方式、监测预警机制和应急措施等，公司市值管理基于合规性、系统性、科学性和主动性原则，纳入公司中长期规划并考核落实，以推动公司投资价值合理反映公司质量。